行多马鞍账户作工商山分户尽 开银行落实单位调工举措结算

有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作增强防范意识，银行

二、马鞍加大宣传力度，山分洗钱等活动，行多申请资料进行核对与调查，举措结算尽调对尽调工作中存在的落实异常情况提高防范意识，有效防范各类业务风险、单位工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，账户合规使用账户，开户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作

银行
严格践行双人上门现场核实制度，马鞍开户前坚持上门核查，山分

三、行多提高识别能力，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

一、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，确认法人开户意愿真实合理。持续提升对公结算账户管控能力。对客户提供的证明文件、确保企业经营正常，